警銀攜手顯成效 電信詐騙無處逃
——農(nóng)商行彭水支行成功堵截一起柜面可疑取現(xiàn)
發(fā)布時間:2023-03-2810:10:38彭水編輯
自全民反詐專項行動開展以來,農(nóng)商行彭水支行持續(xù)強化與縣反詐中心、當?shù)鼐骄o密協(xié)作,采取警銀聯(lián)動、信息共享、持續(xù)宣傳、專人負責、案例分享等舉措,積極推進反詐工作開展,有效防控個人及企業(yè)賬戶涉詐涉案風(fēng)險,進一步筑牢反詐“防火墻”,守護群眾“錢袋子”。
重慶彭水網(wǎng)(通訊員 陳紅英)3月21日,寧某前往彭水支行營業(yè)部柜臺要求取現(xiàn)4萬元。經(jīng)辦柜員在為客戶辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)時發(fā)現(xiàn)客戶神色慌張,等待過程中不斷打接視頻電話溝通取款情況,還通過照相方式將我行網(wǎng)點周邊環(huán)境發(fā)送給對方。
這一行為引起經(jīng)辦柜員警覺,在詢問客戶款項來源和資金用途時,寧某吞吞吐吐,稱其只是為他人代理取款,自己只收取手續(xù)費,不知道匯款人姓名和資金用途。
經(jīng)進一步了解,寧某為自由職業(yè)者,平日靠兼職刷單為主要收入來源,先后曾多次代他人取現(xiàn)并收取手續(xù)費。經(jīng)辦柜員當即將線索上報網(wǎng)點會計主管、支行條線部門。支行會計結(jié)算部及時報告縣反詐中心,反詐中心隨即聯(lián)系轄區(qū)民警到網(wǎng)點核查了解情況,并將寧某帶回派出所進行深入調(diào)查。
本次通過警銀協(xié)作機制成功堵截可疑取現(xiàn)4萬元,充分體現(xiàn)了支行網(wǎng)點員工反賭反詐的職業(yè)敏銳性。
自全民反詐專項行動開展以來,農(nóng)商行彭水支行持續(xù)強化與縣反詐中心、當?shù)鼐骄o密協(xié)作,采取警銀聯(lián)動、信息共享、持續(xù)宣傳、專人負責、案例分享等舉措,積極推進反詐工作開展,有效防控個人及企業(yè)賬戶涉詐涉案風(fēng)險,進一步筑牢反詐“防火墻”,守護群眾“錢袋子”。